Derecho penal corporativo, compliance y extinción de dominio

1. Derecho penal corporativo

Asesoramos a empresas, directivos y administradores en la gestión jurídica de riesgos penales derivados de su actividad empresarial. Nuestro equipo acompaña procesos de alta complejidad con un enfoque estratégico y preventivo, orientado a proteger la reputación corporativa y garantizar el cumplimiento de los más altos estándares legales.

Nuestros servicios incluyen:

• Representación judicial en procesos penales por delitos económicos, contra la administración pública, delitos ambientales, tributarios, y en general, delitos asociados a la actividad empresarial.
• Acompañamiento en investigaciones internas y procesos sancionatorios.
• Litigio penal estratégico y defensa técnica penal de personas naturales como directores, administradores, funcionarios públicos, entre otros.
• Elaboración de conceptos jurídicos especializados.

2. Cumplimiento

Diseñamos, implementamos y auditamos sistemas de cumplimiento normativo adaptados a las exigencias de los sectores regulados y no regulados. Nuestros servicios promueven una cultura ética empresarial sólida y reducen el riesgo de sanciones por parte de autoridades como la Superintendencia de Sociedades, la UIAF y otros entes de control.

Nuestra oferta incluye:

• Diseño e implementación de Programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE).
• Implementación de programas de prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (SAGRILAFT)
• Outsourcing de oficial de cumplimiento y asesoría permanente a oficiales de cumplimiento en la gestión de su actividad.
• Creación de políticas, manuales y armonización de procesos con modelos de prevención.
• Gestión de canales de denuncia e investigaciones internas (Ley 2195 de 2022).
• Capacitaciones y entrenamientos en compliance.
• Auditoría a sistemas de cumplimiento y planes anuales.
• Reportes obligatorios a entidades de control (UIAF – Supersociedades)

3. Extinción de dominio

Asesoramos a personas jurídicas y naturales, en especial a terceros de buena fe, en procesos de extinción de dominio, con un enfoque técnico, estratégico y de alta especialización.

Servicios destacados:

• Representación judicial en procesos de extinción de dominio.
• Asesoría para acreditar la buena fe exenta de culpa.
• Implementación de mecanismos de debida diligencia y debida diligencia intensificada.
• Due diligence enfocado en identificación de riesgos de extinción de dominio en activos estratégicos como inmuebles, acciones, bienes muebles sujetos a registro, entre otros