Cumplimiento
Ofrecemos asesoramiento integral a empresas en el diseño, implementación y actualización del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT). Además, en Esguerra JHR asesoramos a nuestros clientes en la creación de programas de cumplimiento de normas de libre competencia y los acompañamos en la creación de programas de transparencia y ética empresarial.
Nuestros servicios incluyen:
- Elaboración de manuales SAGRILAFT y programas de transparencia y ética empresarial.
- Preparación de documentos necesarios para la aprobación de los manuales.
- Divulgación y capacitación.
- Revisión y actualización de documentos.
- Representación en visitas y procesos sancionatorios de la Superintendencia de Sociedades y otras autoridades.
En un entorno empresarial donde la ética y la transparencia son esenciales, en Esguerra JHR nos dedicamos a proporcionar orientación estratégica para asegurar el cumplimiento regulatorio y mantener la integridad de su organización.
Áreas de práctica
Áreas de Práctica
- Arbitraje Nacional e Internacional
- Contratación Pública e Infraestructura
- Cumplimiento
- Derecho Administrativo
- Derecho Aduanero y Comercio Exterior
- Derecho Cambiario
- Derecho Constitucional
- Derecho de la Competencia
- Derecho de la Salud
- Derecho de Seguros
- Derecho Financiero y Mercado de Valores
- Derecho Inmobiliario
- Derecho Laboral
- Derecho Societario
- Derecho Tributario
- Energía
- Fusiones y Adquisiciones
- Gestión Patrimonial
- Insolvencia
- Litigios Tributarios, Aduaneros y Cambiarios
- Resolución de Conflictos
WhitePaper II
WhitePaper I
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